VALENCIA.- Un hombre, que realizó funciones de
asesoramiento y gestión para los titulares del Registro Mercantil de
Valencia, ha aceptado este lunes en la Audiencia de Valencia cumplir una
pena de cinco años de prisión por apropiarse de 1,5 millones de euros
de la entidad. También tendrá que pagar una multa de tres millones de
euros.
Asimismo, la exmujer del procesado cumplirá nueve meses de
cárcel; el sobrino de ésta otros seis meses; y una mujer más otros cinco
meses de prisión. Todos ellos también están imputados en el
procedimiento y figuraban como administradores o titulares de cuentas en
las que se cometían los fraudes.
Los hechos juzgados en la Audiencia de Valencia se remontan al
periodo comprendido entre los años 2003 y 2006, cuando el hombre
trabajaba para titulares del Registro a través de una mercantil de la
que era administrador único.
Según recoge el relato del ministerio público, el procesado se
apropió de los préstamos solicitados por el Registro para la compra de
una nueva sede --en la Gran Vía Marqués del Túria-- y para acometer
diversas obras. Para ello, se sirvió de un entramado de empresas y abrió
más de 235 cuentas en diferentes entidades bancarias.
Asimismo, el hombre está acusado de apropiarse de otros fondos
que los titulares del Registro le entregaron a título particular para
que los gestionara. Así, se quedó con 54.727 euros que una mujer le dio
para ingresarlos en un plan de pensiones; y otros 560.000 euros de otro
miembro del Registro que debía de haber invertido en la compra de un
inmueble de Madrid y en otra operación inmobiliaria.
El procesado se quedó igualmente con 80.000 euros de otro
titular de la entidad, que debía de invertir en adquirir una vivienda; y
con el dinero de otra mujer --de profesión notaria-- para la que
realizaba funciones de asesor fiscal, laboral y financiero.
Esta mujer emitía cheques por importe de los pagos que debía
realizar a la Hacienda Pública por sus declaraciones trimestrales
tributarias, cheques que entregaba al procesado para que presentara sus
declaraciones e ingresara las cantidades. Sin embargo, no lo hizo y se
quedó con 308.111,47 euros.
En este periodo, el hombre adquirió un cuadriciclo; un
ciclomotor Yamaha; un todo terreno Mercedes Benz; y una embarcación de
recreo, según recoge el fiscal.
Por todos estos hechos, el hombre cumplirá cinco años de
prisión por un delito continuado de falsedad en documento oficial y
mercantil; otro de blanqueo de capitales; y uno más de insolvencia
punible. También tendrá que pagar una multa de tres millones de euros.
Por su parte, su exmujer tendrá que cumplir nueve meses de
cárcel por un delito de apropiación indebida y otro de insolvencia, pena
que ha sustituido por trabajos en beneficios de la comunidad; el
sobrino de ésta ha aceptado seis meses de prisión por un delito de
insolvencia; y una cuarta mujer, implicada en los hechos, cumplirá cinco
meses de cárcel por un delito de blanqueo de capitales y pagará una
multa de 115.000 euros.
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