MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Santiago
Pedraz ha asumido la querella presentada por los pequeños accionistas
del Banco de Valencia y ha incoado un nuevo procedimiento en el que
investigará a un total de 27 personas físicas y jurídicas, entre las que
se encuentran el expresidente de la entidad y de Bancaja, José Luis
Olivas; el exconsejero delegado Domingo Parra y los exvicepresidentes
Antonio José Tirado y Celestino Aznar.
En un auto dictado este miércoles, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 1 incoa
diligencias previas para la instrucción de la querella presentada
por la Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia
(Apabankval) y confirma la admisión a trámite que el Juzgado de
Instrucción nº 3 de Valencia acordó en sendos autos dictados el 2 y
22 de marzo pasados.
Pedraz, que asume la inhibición del juzgado valenciano de acuerdo
con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, investigará a los
antiguos responsables de la entidad valenciana por delitos societarios,
falsedad contable en su vertiente agravada y administración desleal,
abusiva y fraudulenta.
De igual modo, deniega por "extemporáneo" e "improcedente" el
sobreseimiento de las actuaciones que habían solicitado seis imputados y
el Montepío Loreto Mutualidad de Previsión Social (MSP) tras apuntar
que la instrucción se encuentra en una "fase temprana" y que resulta
"imprescindible" la práctica de una serie de diligencias para determinar
la "participación concreta de cada uno de los inculpados".
Además de Olivas, Parra, Tirado y Aznar, la querella de Apabankval
se dirige contra el socio auditor de Deloitte Miguel Monferrer y los
antiguos miembros del Consejo de Administración del Banco de Valencia
Agnes Noguera, Manuel Olmos, Pedro Muñoz Pérez, Silvestre Segarra, José
Segura, Juan Antonio Girona, José Luis Quesada, Dolores Boluda, Irene
Girona y Federico Michavila.
También serán investigados en este procedimiento la auditora
Deloitte, las sociedades Bancaja, el operador de banca-seguros vinculado
al grupo, Bancaja Hábitat, Bancaja Participaciones, Valenciana de
Inversiones Inmobiliarias, Libertas 7, Macomar Inver, Montepío Loreto
Mutualidad de Previsión Social, Grupo Bancaja Centro de Estudios,
Gesvalmina y Minaval.
El juez Pedraz, que instruye en otros dos procedimientos la
querella presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB) y el expediente sancionador abierto por el Banco de España,
acuerda la apertura de estas nuevas diligencias para "una mejor
instrucción y determinación de los hechos investigados y personas
responsables".
La querella del FROB, presentada en junio de 2012, se dirige
contra Parra, su socio Aurelio Izquierdo y el presidente de Aguas de
Valencia Eugenio Calabuig, a los que se atribuyen los delitos de estafa,
administración desleal y apropiación indebida.
Además, el juez ha admitido a trámite otras cuatro querellas en
las que investiga la concesión de créditos sospechosos por parte de la
entidad. El 24 de mayo pasado el juez imputó a los empresarios Tito-José
Pajares San Román y José Antonio San Román por la posible comisión de
un delito de apropiación indebida.
Ocho días antes imputó al expresidente del Valencia C.F. Juan
Bautista Soler Luján; el exconsejero delegado del Banco de Valencia
Domingo Parra; Alfonso Monferrer, Salvador Vila, Carlos Pascual de
Miguel, Fernando Polanco, Teresa Villalba, Bartolomé Cursach, Joaquín
Rivero y Rafael Ruiz-Jarabo. Como partícipe a título lucrativo en una de
las querellas figura el padre del expresidente del citado club Juan
Bautista Soler Crespo. A todos ellos se atribuyen indiciariamente los
delitos de falsedad, estafa, administración desleal y apropiación
indebida.
En la primera causa, Pedraz investiga varias operaciones con las
empresas Nou Literal, Valenciana de Viviendas, Progreso Valenciano,
Cualmi, Valenciana 89, Faverch Desarrollos, Salvador Vila S.L., Urbanas
de Levante y Valenciana de Inversiones Participadas.
El segundo procedimiento se centra en operaciones de financiación
concedidas a las entidades Construcciones Valencia Constitución, Arlette
Dome y Sapa, en las que se emplearon "pagarés denunciados como falsos",
según consta en la querella del FROB.
La tercera querella admitida a trámite por el magistrado se centra
en la concesión de créditos a las empresas Urbanizadora Experiencia
Inmobiliaria, Valenciana de Inversiones Participadas, Intrademallorca,
Calviá Parc y Tito's.
La última admitida a trámite se basa en el capital concedido a las
empresas de los dos nuevos imputados, entre ellas varias discotecas
como la Tito's raticada en Palma de Mallorca.
El Banco de Valencia, que fue adjudicado a CaixaBank por un euro
en noviembre de ese año, tuvo que ser intervenido en octubre de 2011 por
la situación financiera en la que se encontraba. Su Consejo de
Administración fue sustituido por un administrador provisional nombrado
por el FROB, que inyectó en la entidad cerca de 2.000 millones de euros y
le otorgó un aval de 1.500 millones de euros.
