PALMA DE MALLORCA.- El Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, cobró
presuntamente 140.000 euros en una cuenta corriente domiciliada en Suiza
por la búsqueda de inversores en favor de la empresa Inversiones
Financieras Aguas de Valencia (Agval), servicios por los que
inicialmente pactó percibir 125.000 euros trimestrales junto a su
colaborador José María Treviño, trabajos que finalmente no
fructificaron.
En un escrito de la Fiscalía Anticorrupción incluido en una
subpieza del caso Nóos que hasta el momento se encontraba bajo secreto, la acusación pública
señala que fue a principios de 2008 cuando Urdangarin se puso en
contacto con el presidente de la anterior empresa, Eugenio Calabuig,
para impulsar estos proyectos, por los que finalmente la mercantil abonó
tres facturas por un total de 375.000 euros.
Según el Ministerio Público, a efectos de mantener la opacidad de
las transacciones, el colaborador de Urdangarin utilizó los servicios
del testaferro Robert Cockx, quien para ello cedió una empresa
fiduciaria de su propiedad, Alternative General Services, domiciliada en
Irlanda y cuya cuenta corriente estaba radicada en Laussane (Suiza). El
supuesto hombre de paja habría cobrado un 5 por ciento de las
operaciones a cambio de figurar en las mismas.
Así, el contrato entre Urdangarin y Treviño con Calabuig fue
suscrito formalmente por Cockx en representación de Alternative General
Services, todo ello por la búsqueda y localización de proyectos de
inversión que finalmente no fructificaron, lo que motivo la rescisión
del acuerdo rubricado.
Fue entonces cuando Cockx, por orden del Duque de Palma y su
colaborador, emitió tres facturas contra Agval por un importe global de
375.000 euros, que fueron transferidos en la cuenta corriente de Cockx
en Suiza. Acto seguido, el presunto testaferro, tras descontar su 5 por
ciento, traspasó la cantidad restante a otra cuenta del país suizo
perteneciente a la empresa Star Opcions, perteneciente a Treviño.
De este modo, desde la cuenta del colaborador del marido de la
Infanta Cristina finalmente se realizó otra transferencia, por importe
de 140.000 euros, para el pago de los servicios del propio Urdangarin.
En el mismo escrito, el Ministerio Público señala asimismo cómo en
2006 Urdangarin y su exsocio, Diego Torres, ordenaron al encausado
Miguel Tejeiro poner en marcha las gestiones necesarias para crear una
estructura societaria fiduciaria con el objetivo de ocultar los
verdaderos beneficiarios de los fondos que transitarían por la misma, y
obtener beneficios fiscales derivados del régimen al que estaban
sometidas estas estructuras.
Así las cosas, fue creada una estructura formada por las empresas
Blossom Hills y De Goes Center for Stakeholder Management, a cuyas
cuentas corrientes fueron transferidos, según las investigaciones, un
total de 420.000 euros desde el Instituto Nóos y 50.000 desde De Goes.
De forma paralela también habría sido impulsada una segunda trama
opaca para desviar los fondos particulares de Torres, de forma que a
través de Tejeiro, ordenó al abogado Salvador Trinxet la creación de
esta estructura, con una sociedad matriz en Belice y una empresa filial
en Londres, Vikram Strategy, a través de la cual se habrían canalizado
fondos procedentes de Nóos o de las sociedades vinculadas a Urdangarin y
Torres.
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