CASTELLÓN.- El jefe de la Unidad de Apoyo de la Agencia
Tributaria a la Fiscalía Anticorrupción ha explicado este miércoles que
la forma de amortizar los préstamos del expresidente de la Diputación de
Castellón Carlos Fabra y de su exmujer, Amparo Fernández, es la primera
actuación "que incluyen los manuales de estudio de operaciones de
afloración de dinero negro que hay por el mundo".
Así, a preguntas del abogado de Carlos Fabra, el perito ha
explicado en la octava sesión del juicio contra el exdirigente del PP
que en su informe se detalla la relación entre ingresos en efectivo y
amortización de préstamos, "y se ve que la mayoría son pequeñas cuentas
que reciben el abono del préstamo cuando se concede y luego se va
amortizando" de manera paulatina y con dinero en efectivo que no se
puede acreditar que tenga su origen en otra cuenta.
Así, ha aclarado que estos ingresos "no tendrían nada de extraño
si se hubiesen extraído de otra cuenta y se hubieran ingresado en
aquella donde se tiene que amortizar el préstamo, pero no consta que
hayan salido de ninguna otra". Según ha dicho, "de las cuentas no sale
ni la cuarta parte necesaria para amortizar y pagar tarjetas y demás".
El perito de Hacienda ha explicado que la operatoria consiste en
la obtención de un préstamo e ir amortizándolo de manera paulatina con
dinero en efectivo que, además, "no se puede acreditar que tenga su
origen en otra cuenta". "Es una operación clarísima y de libro, es
decir, una forma de aflorar dinero es, en vez de hacerlo de golpe, pedir
un préstamo, que es la justificación de esa afloración, y luego se va
aflorando ese dinero negro de manera paulatina según las
amortizaciones", ha explicado.
Tanto el jefe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria como
su compañero, otro inspector de Hacienda, han señalado al respecto que
dichos ingresos se producían "muchas veces de forma fraccionada", ya que
llegaron a detectar 20 ingresos de 57.000 euros en cuatro días en la
misma cuenta o dos ingresos con diferencia de dos minutos, ante lo que
uno de los peritos se ha preguntado "qué sentido tiene, cuando sería más
cómodo hacer un único ingreso".
El perito ha señalado, asimismo, que en la documentación bancaria
utilizada para analizar las cuentas de Fabra y su exmujer, --se
estudiaron 17.600 movimientos de 81 cuentas-- faltaban algunos extractos
de 2000 y 2004, así como información de algunos préstamos y el soporte
documental de algunos movimientos. Según ha aclarado, se trabajó sobre
cuentas de Artemis 2000, Carmacas, Cocina Riojana de Vanguardia y en las
que aparecían como titulares o cotitulares el matrimonio Fabra o sus
hijos.
Por otro lado, los peritos de Hacienda han explicado que hay 1,9
millones de euros de cargos en tarjetas de crédito del matrimonio Fabra
entre 1999 y 2004. Preguntados por el abogado de Fabra por si el dinero
obtenido en metálico de las tarjetas de crédito, incluso en los casinos,
es provisión en efectivo, uno de ellos ha asegurado que no le gusta el
juego, pero que, hasta donde él sabe, "en los casinos no se puede
obtener efectivo, pues no son un cajero automático".
Además, el jefe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria ha
señalado, al igual que indicó en la sesión de este martes, que hay más
de tres millones de euros de ingresos en efectivo cuyo origen no se
corresponde con fuentes de renta conocidas por Fabra y su exmujer, "que
es lo que permite atender el nivel de consumo".
Los peritos también han asegurado que no estudiaron la correlación
entre la investigación económica y el resto de imputaciones que se
atribuyen a los acusados "porque no era objeto de la pericia". Así, han
señalado que tampoco era objeto de la pericia la actuación que realizó
la Agencia Tributaria por vía administrativa, aunque han aclarado que
ellos utilizaron para realizar sus informes más información que la que
aparecía en dicha vía, incluyendo las declaraciones de empleados de
banco sobre las operaciones que se realizaban.
El jefe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria ha
destacado en su declaración que en la operatoria que se sigue hay
patrones que son "verdaderamente peculiares y, en algunos casos,
extravagantes" que hacen que "determinadas operaciones que podrían tener
encaje aparente, por las características en se producen, pueden
considerarse no justificadas".
Por su parte, el perito propuesto por la defensa de Fabra ha
asegurado que es de "interés" analizar la evolución patrimonial del
exdirigente del PP "porque nos da una visión de la forma de actuar y el
procedimiento que ha tenido la familia". Al respecto, ha señalado que
del análisis de patrimonio se deduce que "hay un patrimonio muy
sustancial, lo que supone una fuente para obtener préstamos".
Así mismo, ha destacado el patrimonio de Fabra y su exmujer en
bienes inmuebles y participaciones en diversas entidades, y ha dicho que
la actividad inversora del matrimonio es "francamente importante".
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